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380万元投向数字货币全亏掉三家平台电话无人接听

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发表于 2018-12-16 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
信网 12 月 10 日讯 一年之前,周先生还跟普通三十多岁年轻人一样,有个幸福美满的小家庭,经营着自己辛苦创业的公司,生活有滋有味 ; 可让他没想到的是,这样平静安稳的生活如今被一种叫做数字货币的东西完全打破,三家平台、三种数字货币累积亏损高达 380 万元,投资的结局与周先生的想象大相径庭。等到周先生意识到自己上当受骗,想要追回这些损失却难上加难。如今,周先生已经向武汉的公安机关报案,公安机关也以电信诈骗刑事立案,但想要拿回这笔钱或许还有一段漫长的时间。
陆续买入三种数字货币 最终亏损 380 万元无奈退出
周先生最早接触的是 ZB 数字货币交易平台,这一平台的工商注册名称是北京十星宝电子商务有限公司。" 在这之前我就看到过有关 ZB 数字货币的信息,先是顶级域名被上千万收购,又说 ZB 属于‘国家队’,而且还在国外拿到了交易牌照,就以为这个平台很正规,也就投了钱。" 周先生说,自己入市时 ZB 数字货币已经被炒起来了,也有人已经赚了一笔,所以自己买入时的价格已经达到了 10 元,本以为之后的行情也会像之前一样接连看涨,但结果事与愿违," 也就一个月的时间,ZB 的价格就跌到 2 元,这一下子我就亏 60 万。"
投资有风险的道理周先生很明白,这一次的亏损让他以为这只是单纯的投资失败。紧接着,他又接触到另外一家数字货币交易平台 okcoin,这家在北京注册的公司还向客户提供分析师的专业指导。周先生说,他累积投入 100 万元在这一平台上兑换 eos 数字货币,刚开始确实小赚了一些,可很快账户就遭遇各种各样的问题,甚至多次直接无法操作,导致直接爆仓,最终投入的 100 万元又打了水漂。
两次亏损并没有让周先生放弃,从 2018 年 5 月开始,他又转战火币网,借着火币全球站和新一轮推广区块链技术再一次参与到数字货币的投资中,花 220 万充值兑换波场 trx 数字货币,但这种数字货币的价格很快就从 0.6 元跌至 0.1 元,经历了多次 " 砸盘腰斩 " 之后,周先生再也无力支撑这种过山车式的交易,又一次亏钱出局。


数字货币投资操作问题多 已被警方以诈骗案刑事立案
半年多的时间里,周先生在三家不同的平台进行数字货币的投资交易,虽然数字货币的名称不同,但模式大致一样。在遭受了接连亏损后,周先生渐渐明白这种新的投资方式并不靠谱。
回想自己投资的全过程,周先生怀疑决定盈亏关键的 K 线似乎有被人为修改过的痕迹。" 一分钟之内就砸盘,一下子跌了 50%,之后又迅速被拉回,什么样的情况会出现这么大的起伏 ?" 周先生说,这样腰斩似的起伏很快就让自己在火币全球站持有的数字货币到了平仓线,而平台几乎是同一时间发来了爆仓警告和已达爆仓线的通知,自己根本没有时间反应和操作,爆仓出局就成了铁定的事实。
而在 okcoin 的平台上,周先生说自己遭遇过因网络卡顿无法交易,甚至还有 " 机器人下单 " 的情况。" 有时候正到交易关键时候,页面就一下子卡住了,什么都做不了,等页面有反应了,能操作的节点也过去了,最后就还是亏钱了。" 而周先生说的 " 机器人下单 " 则有些类似生活里的插队," 每天能交易的数量是一定的,机器人下单的话会占用交易的名额和时间,一旦错过了时机,达到 75% 亏损就爆仓了。"
在接连遭受大额亏损后,周先生尝试分别联系这几个平台,希望能够要回自己的损失,但 okcoin 平台和火币全球站都只是记录了他的要求,并没有给出实际的解决方式," 火币全球站的一位高管曾经说可以给我一个火币站 VIP,但退钱肯定不行。" 无奈之下,周先生向公安机关报案。2018 年 6 月,武汉东湖新技术开发区分局正式将此案立为刑事案件。


禁止非法代发币 多家平台关停虚拟货币业务
12 月 7 日,信网曾致电武汉东湖新技术开发区分局,工作人员表示刑事案件在调查阶段不方便透露相关问题。
信网了解到,周先生投资的三个数字货币平台对应的注册公司分别是北京火币天下网络技术有限公司、北京乐酷达网络科技有限公司以及北京十星宝电子商务有限公司,除了北京十星宝因 " 通过登记的住所或者经营场所无法联系 " 被列入经营异常名录外,另外两家公司都还处于正常经营状态。不过,这家经营异常的北京十星宝在中山还设有分公司,企业法人代表也是同一个人。
信网曾尝试电话联系这三家公司,但企业信用信息系统中登记的电话都无人接听。
据了解,早在 2017 年 1 月,人民银行营业管理部与北京市金融局、北京市工商局等相关部门组成联合检查组进驻火币网等交易平台开展现场检查。根据前期初步检查情况和发现的问题,检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查。2017 年 9 月 4 日,央行联合多部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动 ; 随即,火币网和 okcoin 也都发布公告,表示 " 将停止所有虚拟货币交易业务 "。 信网全媒体首席记者 于晓


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